關于召開公司2013年第二次臨時股東大會的通知

根據有關法律和公司章程的有關規定，公司董事會決定于2013年8月31日下午3:00 在衢州市京漢國際大酒店六樓牡丹廳會議室召開公司2013年第二次臨時股東大會，審議《關于增加2012年度分紅用于因市政府政策變化要求自然人股東繳納2006年至2011年期間公司增資個人所得稅的議案》。

注意事項：

1、本次會議會期半天，與會股東食、宿、交通等費用自理。

2、股東出席會議請參閱刊登于公司網站上的會議須知。

3、聯系人：錢永春

電 話：0570-3662620

傳 真：0570-3662801

開山控股集團股份有限公司

二○一三年八月十五日

開山控股集團股份有限公司

2013年第二次臨時股東大會會議須知

一、法人股東參加會議，與會人員需向公司提交下列資料：

1、出示營業執照副本原件，提交營業執照副本復印件(加蓋公章)，并與股權登記日的股東名稱一致;

2、法人授權委托書，需載明授權事項和授權范圍;

3、與會人員身份證復印件，與授權委托書一致。

二、自然人股東參加會議，自己參加的，需向公司提交下列資料：

本人身份證復印件，與股權登記日的股東名稱一致。

三、自然人股東委托他人參加會議的，需向公司提交下列資料：

1、授權委托書，需載明授權事項和授權范圍;

2、授權人身份證復印件和被授權人身份證復印件，與授權委托書一致;授權人身份證復印件與股權登記日的股東名稱一致。。

四、每家股東僅限派一位股東代表參會。

五、不能提供有效資料或資料與股權登記日的股東名稱不一致的，將被謝絕參加會議，所有責任由股東自行承擔。

特此告知。

開山控股集團股份有限公司董事會

二○一三年八月十五日